Κυβερνητικοί αξιωματούχοι στην Ταϊβάν ανακοίνωσαν ότι αποκάλυψαν μια τεράστια διασυνοριακή επιχείρηση ξεπλύματος χρήματος, μέσω της οποίας διοχετεύθηκαν περισσότερα από 33 δισ. δολάρια Ταϊβάν (περίπου 1 δισ. ευρώ) παράνομων κεφαλαίων σε καζίνο στο Μακάο της Κίνας.
👉 Δείτε τα καλύτερα καζίνο online live
Το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών της Ταϊβάν ανέφερε σε ανακοίνωση τη Δευτέρα ότι η έρευνα οδήγησε στην άσκηση ποινικών διώξεων κατά μιας οργάνωσης που φέρεται να «ξέπλενε» χρήματα από παράνομη δραστηριότητα τυχερών παιχνιδιών στο νησί μέσω καζίνο στο Μακάο.
Το Μακάο, Ειδική Διοικητική Περιοχή της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, είναι το μοναδικό μέρος υπό κινεζικό έλεγχο όπου επιτρέπεται η λειτουργία καζίνο. Η Ταϊβάν αποτελεί αυτοδιοικούμενη δημοκρατία με δικό της στρατό, νόμισμα και εκλεγμένη κυβέρνηση, αν και η Κίνα εξακολουθεί να τη διεκδικεί.
Καταγγελίες για ξέπλυμα χρήματος μέσω καζίνο του Μακάο
Η Εισαγγελία της Περιφέρειας Γιουνλίν στην Ταϊβάν ανακοίνωσε ότι 20 άτομα έχουν συλληφθεί σε σχέση με τη διασυνοριακή επιχείρηση ξεπλύματος χρήματος.
Σύμφωνα με την υπόθεση, που χαρακτηρίζεται από το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών ως «η πρώτη διασυνοριακή υπόθεση ξεπλύματος χρήματος μέσω καζίνο στη χώρα», οι διαχειριστές του παράνομου δικτύου τυχερών παιχνιδιών στην Ταϊβάν στρατολογούσαν «money mules», οι οποίοι ταξίδευαν στο Μακάο.
Εκεί, στο πλουσιότερο κέντρο καζίνο στον κόσμο, οι εμπλεκόμενοι λάμβαναν μεγάλα ποσά σε μετρητά ή μέσω τραπεζικών μεταφορών, τα οποία φόρτωναν σε κάρτες κατανάλωσης για τη δημιουργία υψηλών πιστωτικών ορίων.
Στη συνέχεια, πραγματοποιούσαν μεγάλες αναλήψεις μετρητών μέσα στα καζίνο για την αγορά μαρκών. Αφού έπαιζαν για μικρό χρονικό διάστημα, εξαργύρωναν τις μάρκες και μετέφεραν τα χρήματα πίσω στην Ταϊβάν, επιχειρώντας να εμφανίσουν τα ποσά ως νόμιμα κέρδη από τυχερά παιχνίδια.
Για τις υπηρεσίες τους, οι «money mules» λάμβαναν προμήθεια 1%-2% επί των ποσών που «ξεπλένονταν», καθώς και προνόμια όπως πόντους ανταμοιβής και ταξιδιωτικά οφέλη. Σύμφωνα με τις αρχές, ένας από αυτούς φέρεται να διακίνησε περίπου 528.000 ευρώ μέσα σε μόλις 10 ημέρες. Με προμήθεια 1,5%, το κέρδος του θα ανερχόταν σε περίπου 7.900 ευρώ.
Τα 20 άτομα που κατηγορούνται φέρονται να έχουν παραβιάσει τον Νόμο για την Πρόληψη Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες.
«Το κοινό δεν πρέπει να παρασύρεται από μικρά κέρδη ή ανταμοιβές αποδεχόμενο χρήματα από άγνωστες πηγές, καθώς μπορεί να καταστεί συνεργός σε ξέπλυμα χρήματος, αντιμετωπίζοντας ποινικές ευθύνες και υψηλά πρόστιμα», ανέφερε το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών.
«Η αστυνομία θα συνεχίσει να καταπολεμά τα δίκτυα ξεπλύματος χρήματος, να ενισχύει τις τεχνολογικές της δυνατότητες και να συνεργάζεται με διεθνείς δικαστικές αρχές για την προστασία των πολιτών και τη διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος», πρόσθεσε.
Έσοδα καζίνο στο Μακάο και κατάσταση στην Ταϊβάν
Οι έξι εταιρείες καζίνο στο Μακάο κατέγραψαν ακαθάριστα έσοδα από τυχερά παιχνίδια ύψους περίπου 28,5 δισ. ευρώ το 2025. Μέχρι τον Φεβρουάριο, τα έσοδα αυξήθηκαν σχεδόν κατά 14% σε ετήσια βάση, φτάνοντας περίπου τα 4,9 δισ. ευρώ.
Όπως και στην ηπειρωτική Κίνα, τα καζίνο είναι παράνομα στην Ταϊβάν.
Το 2009, η κυβέρνηση της Ταϊβάν ενέκρινε νόμο που επιτρέπει τη δημιουργία επίγειων καζίνο σε υπεράκτια νησιά, υπό την προϋπόθεση έγκρισης μέσω τοπικού δημοψηφίσματος. Το 2012, τα νησιά Μάτσου ενέκριναν σχετικό δημοψήφισμα, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει λειτουργήσει κανένα καζίνο στην περιοχή.
Η συνεχιζόμενη ένταση με την Κίνα, καθώς και η απαγόρευση των καζίνο, φαίνεται να αποτρέπουν τις επενδύσεις στον τομέα.
