Η ρυθμιστική αρχή τυχερών παιχνιδιών του Οντάριο ανακοίνωσε ότι το Pickering Casino Resort αντιμετωπίζει πρόστιμο περίπου €156.000, επειδή δεν εντόπισε πελάτες «υψηλού κινδύνου» και δεν ανέφερε ύποπτη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων πιθανών ενδείξεων για ξέπλυμα χρήματος.
👉 Δείτε τα καλύτερα καζίνο online live
Η Alcohol and Gaming Commission of Ontario ανέφερε ότι έλεγχος στο καζίνο έδειξε πως η Great Canadian Entertainment απέτυχε να «αξιολογήσει και να παρακολουθήσει σωστά πελάτες υψηλού κινδύνου που απαιτούσαν αυξημένη επιτήρηση».
Σύμφωνα με την ίδια αρχή, ο έλεγχος αποκάλυψε επίσης ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν υποβλήθηκαν οι υποχρεωτικές αναφορές ύποπτων συναλλαγών, παρότι υπήρχαν ενδείξεις πιθανού ξεπλύματος χρήματος.
Η AGCO σημείωσε ότι επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου €156.000, καθώς η εταιρεία δεν είχε θεσπίσει επαρκή μέτρα για τον εντοπισμό παράνομων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του ύποπτου ξεπλύματος χρήματος.
